Cooperativa ACAC de Ahorro y Crédito
XXXVII Asamblea de Delegados Ordinaria
Fecha: sábado, 10 de diciembre de 2022.
Primer llamado hora: 09:00
Se convoca a los señores Delegados de Cooperativa ACAC de Ahorro y Crédito, de acuerdo a lo establecido en los artículos 41 y 42 del Estatuto de la Cooperativa, estando dentro del plazo previsto en su artículo 38, a la XXXVll Asamblea de Delegados Ordinaria, para el día sábado 10 de diciembre de 2022 a la hora 09:00, en la Sala de Convenciones del Balneario Las Cañas, sito en la calle Número 10 Los Cardenales del Balneario Las Cañas, departamento de Río Negro. De conformidad a lo prevenido en los artículos 37 y 77 a 81 del Estatuto de la Cooperativa y a normativa legal y reglamentaria vigente la Asamblea
sesionará de forma semi-presencial, por lo que los miembros de la Asamblea tendrán la opción de participar de la misma a distancia a través del uso de un dispositivo electrónico (computadora, celular, tablet). Les será proporcionada con antelación, la información necesaria a esos efectos: aplicación o plataforma de comunicación que será empleada y demás datos técnicos para ingresar a la sesión. Por consultas dirigirse a lhatchondo@acac.com.uy
El ORDEN DEL DÍA a considerarse en la misma será el siguiente:
- Informe sobre la aprobación del acta de la Asamblea de Delegados Ordinaria XXXVl.
- Designación de dos asambleístas para firmar el acta.
- Con relación al ejercicio cerrado al 30 de setiembre de 2022:
- a) informe de la Comisión Fiscal;
- b) consideración de la memoria anual del Consejo Directivo y de la gestión del Consejo Directivo;
- c) consideración de los estados financieros y proyecto de distribución de excedentes o absorción de pérdidas.
- Capitalización del saldo de excedentes destinado a retornos del ejercicio 2021-2022 no retirado por los socios (artículo 71 de la Ley Nº 18.407; artículo 3, lit. a) del Estatuto).
- Fijación de cuotas mínimas de integración de capital social, cuotas y fondos especiales.
- Determinación de los importes máximos del régimen de compensaciones y de reintegros de gastos a los miembros de los órganos de la Cooperativa (Artículo 74 del Estatuto).
- Admisión por el Consejo Directivo de aportes voluntarios (artículo 24 del Estatuto) sobre saldos de retenciones legales a socios.
- Ratificación de emisiones de Participaciones con Interés según lo resuelto en la XXX Asamblea General Ordinaria del 12 de marzo de 2016 y aprobación de la emisión de nuevas Participaciones con Interés.
- Presentación del Presupuesto Ejercicio 2022-2023.
José Mantuani
Secretario
Alejandro Castiglia
Presidente
