Fecha: sábado, 09 de diciembre de 2023.
Primer llamado hora: 09:00
Se convoca a los señores Delegados de Cooperativa ACAC de Ahorro y Crédito, de acuerdo a lo establecido en los artículos 41 y 42 del Estatuto de la Cooperativa, estando dentro del plazo previsto en su artículo 38, a la XXXVIII Asamblea de Delegados Ordinaria, para el día sábado 09 de diciembre de 2023 a la hora 09:00, en la Asociación Agro-pecuaria de Dolores, ubicada en la calle Gral. Artigas 1219 de la ciudad de Dolores, departamento de Soriano.
De conformidad a lo prevenido en los artículos 37 y 77 a 81 del Estatuto de la Cooperativa y a normativa legal y reglamentaria vigente la Asamblea sesionará de forma semi-presencial, por lo que los miembros de la Asamblea tendrán la opción de participar de la misma a distancia a través del uso de un dispositivo electrónico para tal fin. Les será proporcionada con antelación, la información necesaria a esos efectos: enlace para la conexión que será empleada y demás datos técnicos para ingresar a la sesión.
Por consultas dirigirse a lhatchondo@acac.com.uy
El ORDEN DEL DÍA a considerarse en la misma será el siguiente:
- Informe sobre la aprobación del acta de la Asamblea de Delegados Ordinaria XXXVll.
- Designación de dos asambleístas para firmar el acta.
- Con relación al ejercicio cerrado al 30 de setiembre de 2023: a) informe de la Comisión Fiscal; b) consideración de la memoria anual del Consejo Directivo y de la gestión del Consejo Directivo; c) consideración de los estados financieros y proyecto de distribución de excedentes o absorción de pérdidas.
- Fijación de cuotas mínimas de integración de capital social, cuotas y fondos especiales.
- Determinación de los importes máximos del régimen de compensaciones y de reintegros de gastos a los miembros de los órganos de la Cooperativa (Artículo 74 del Estatuto).
- Admisión por el Consejo Directivo de aportes voluntarios (artículo 24 del Estatuto) sobre saldos de retenciones legales a socios.
- Ratificación de modificaciones realizadas al Código de Ética por el CD.
- Ratificación de Protocolo de Prevención del acoso laboral y acoso sexual aprobado por el CD.
- Presentación del Presupuesto Ejercicio 2023-2024.
- Elección de Comisión Electoral 2024 – 2027.
José Mantuani
Secretario
Alejandro Castiglia
Presidente
